Қаржы пирамида Archives

Шымкентте «ҚазМұнайГаздың» акцияларын ұсынған қылмыстық топ ұсталды

JM ақпарат17/07/25 09:3117/07/25 09:4401 mins

Алаяқтар құрбандарының бастапқы салым сомасы 500 мың теңгеден басталған. Нәтижесінде шамамен 200 азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналып, жалпы сомасы 1 млрд теңгеден астам қаржысынан айырылған, деп хабарлайды Jurtmedia.kz ақпараттық-сараптамалық порталы. «ҚазМұнайГаз Инвест» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін Қаржылық мониторинг агенттігі Шымкент қаласы бойынша департаменті анықтады. Алаяқтық схема азаматтардың сенімін теріс пайдалану арқылы құрылған. Ұйымдастырушылар «ҚазМұнайГаз» Ұлттық…

Толығырақ...

Абай облысында 350 адамды алдаған қаржы пирамидасы анықталды

JM ақпарат09/06/25 12:0209/06/25 12:0301 mins

Күдіктілер азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар жалған инвестициялық жобаға 30% дивиденд уәде еткен, деп хабарлайды Jurtmedia.kz ақпараттық-сараптамалық порталы. Rakhat0425 деген атауды иеленген қаржы пирамидасының әрекетін Қаржылық мониторинг агенттігі Абай облысы бойынша департаменті қызметкерлері анықтады. Белгілі болғандай күдіктілер 350 адамнан 790 миллион теңгеден астам қаражат жиналған. Сонымен қатар, күдіктілер азаматтарды пәтерлерін төмен бағамен…

Толығырақ...

Ақтөбеде қаржылық пирамида басшылары сотталды

JM ақпарат29/10/24 10:0029/10/24 10:1101 mins

Олар өздерін Қазақстанда ресми тіркелген халықаралық инвестициялық компания өкілдері ретінде таныстырып, Ақтөбеде презентациялар өткізген, деп хабарлайды Jurtmedia.kz ақпараттық порталы. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Күдіктілер Ақтөбе облысында «World Business Consulting» деген атаумен қаржы (инвестициялық) пирамидасын құрған. Адамдарды жинап түрлі презентация өткізген күдіктілер қаржылық инвестициялар, тиімді пайызбен несие рәсімдеу, әлемнің кез-келген жерінен пәтер және…

Толығырақ...